Club Panda Bet 168

Informasi Terupdate Judi Online

Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) telah memulai proses hukuman perdata di Pengadilan Federal terhadap Crown Melbourne dan Crown Perth, badan intelijen keuangan mengumumkan pada hari Selasa. Tindakan itu diluncurkan atas dugaan “ketidakpatuhan serius dan sistemik” terhadap undang-undang anti pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme negara itu, AUSTRAC menjelaskan. Ini mengikuti penyelidikan penegakan terperinci ke tempat-tempat, yang dioperasikan oleh raksasa game Australia Crown.

Menurut The Guardian, gugatan setebal 863 halaman yang diajukan pada hari Selasa mengatakan kegagalan yang sedang berlangsung menyebabkan hingga 547 pelanggaran undang-undang anti pencucian uang. Setiap dugaan pelanggaran hukum, jika terbukti, dapat dikenakan denda hingga AUD $22,2 juta ($16,2 juta), yang berarti denda dapat melebihi AUD $12 miliar ($8,8 miliar), meskipun kemungkinan hukuman yang jauh lebih kecil sangat mungkin terjadi.

“Investigasi AUSTRAC mengidentifikasi tata kelola yang buruk, manajemen risiko, dan kegagalan untuk memiliki dan mempertahankan program AML/CTF yang sesuai yang merinci bagaimana Crown akan mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola risiko produk dan layanan mereka disalahgunakan untuk pencucian uang atau pendanaan terorisme,” kata CEO AUSTRAC Nicole Mawar.

Rose mengklaim bahwa, dengan gagal memenuhi kewajiban AML/CTF, Crown membuat bisnisnya – dan sistem keuangan Australia – rentan terhadap eksploitasi kriminal. Selain itu, eksekutif menjelaskan bahwa Crown gagal melakukan uji tuntas pelanggan yang sesuai, termasuk pada beberapa “pelanggan yang sangat berisiko,” yang menyebabkan ketidakpatuhan yang meluas selama beberapa tahun.

“AUSTRAC telah mengambil tindakan tegas ini untuk mencapai perubahan yang bertahan lama dan memastikan bahwa Crown akan sepenuhnya memenuhi kewajiban mereka untuk melindungi diri mereka sendiri dan sistem keuangan Australia dari aktivitas kriminal,” tambah CEO AUSTRAC.

Di antara tuduhan badan tersebut adalah kegagalan untuk menilai dengan benar risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dihadapi; tidak termasuk dalam program APU/PPT sistem dan kontrol berbasis risiko yang sesuai; dan kegagalan untuk menetapkan kerangka kerja yang tepat untuk pengawasan dewan dan manajemen senior terhadap program.

Selain itu, AUSTRAC berpendapat James Packer’s Crown tidak memiliki program pemantauan transaksi yang tepat untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan, serta tidak memiliki program uji tuntas pelanggan yang ditingkatkan. Kegagalan ini memungkinkan pergerakan uang dengan cara yang tidak transparan.

Sejak Maret 2016, sekitar 60 pelanggan berisiko tinggi menyerahkan AUD $70 miliar ($51,1 miliar) di properti Crown, menyebabkan kerugian sebesar AUD $1,1 miliar ($803 juta) ke dalam pundi-pundi perusahaan, lebih lanjut melaporkan sumber berita yang dikutip.

Selain itu, regulator menuduh bahwa banyak pelanggan terlibat dalam transaksi tunai besar dan bertransaksi dengan uang tunai yang tampak “mencurigakan”, termasuk uang tunai dalam kantong plastik, kotak sepatu atau kotak kardus, uang tunai dalam karet gelang, uang kertas pecahan kecil, dan uang palsu.

“Ini adalah pengingat penting bagi semua casino pemeilik permaian slot online di Australia bahwa mereka harus memiliki program anti pencucian uang yang kuat untuk melindungi bisnis dan komunitas mereka dari kejahatan serius dan terorganisir,” AUSTRAC memperingatkan.

Crown mengatakan saat ini sedang meninjau pernyataan klaim yang diajukan ke pengadilan, dan bahwa perusahaan sekarang telah mengembangkan “rencana perbaikan yang komprehensif” yang dimaksudkan untuk memposisikan Crown “sebagai pemimpin dalam industri” dalam tata kelola, kepatuhan, permainan yang bertanggung jawab, dan manajemen risiko kejahatan keuangan.

Gugatan yang diajukan oleh AUSTRAC didasarkan pada tuduhan terhadap casino Crown yang pertama kali muncul di media lokal pada tahun 2019. Hal ini menyebabkan penyelidikan di NSW dan Victoria, yang menemukan bahwa Crown telah memfasilitasi pencucian uang di lokasi Melbourne dan Perth.

Itu juga datang di tengah tawaran pengambilalihan $ 6,3 miliar dari perusahaan ekuitas swasta AS Blackstone, yang telah diputuskan untuk didukung dengan suara bulat oleh dewan Crown. Proposal pembelian akan memberi Packer jalan keluar dari raksasa Australia, mengakhiri eranya di perusahaan, sementara juga memaksimalkan nilai bagi pemegang saham, menurut bisnis.

Gugatan AUSTRAC dapat memainkan peran kunci dalam finalisasi -atau kekurangannya- dari transaksi yang diusulkan, lapor Australia Financial Review. Karena regulator memukul Crown dengan tuduhan lebih dari 500 pelanggaran ketentuan AML dan CTF, klaim tersebut dapat berjumlah lebih dari AUD $1 miliar dalam hukuman ($730 juta): klausul dalam proposal memungkinkan Blackstone untuk membatalkan penawaran jika Crown menghadapi hukuman lebih dari AUD $750 juta, menimbulkan keraguan atas kesepakatan itu.

Sementara tuduhan tentang praktik anti-pencucian uang yang buruk di Crown telah didiskusikan selama bertahun-tahun sekarang, pemeriksaan AUSTRAC mengungkapkan beberapa kesalahan dapat terjadi selama dan setelah komisi kerajaan Victoria dan Australia Barat diluncurkan.

Leave a Reply

Don`t copy text!